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查看PDF原文公告日期：2022-08-23
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2022-040哈尔滨空调股份有限公司八届四次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：● 本次董事会会议全体董事出席。● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。一、董事会会议召开情况哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八届四次董事会会议通知于2022 年 8 月 10 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2022年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，其中：独立董事李文女士、徐燕女士因有重要事项以通讯方式参加了此次会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）公司 2022 年半年度报告全文及摘要同意公司 2022 年半年度报告全文及摘要。同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。（二）《关于修订＜对外担保管理制度＞的提案》同意《关于修订＜对外担保管理制度＞的提案》。同意公司《对外担保管理制度》。同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。（三）《关于向哈尔滨银行利民开发区支行申请办理新增稳企稳岗银行授信业务的提案》同意《关于向哈尔滨银行利民开发区支行申请办理新增稳企稳岗银行授信业务的提案》。同意公司根据市政府稳企稳岗金融贷款相关优惠政策，贷款利率定价由原来年利率 4.9%，下调至现在的 4.05%，结合企业实际情况，降本增效，向哈尔滨银行利民开发区支行申请新增稳企稳岗金额人民币 1,000.00 万元的银行授信业务，业务品种：流动资金贷款，年贷款利率 4.05%，期限一年。同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。（四）《关于向中信银行哈尔滨中兴支行申请办理授信业务的提案》同意《关于向中信银行哈尔滨中兴支行申请办理授信业务的提案》。同意公司向中信银行哈尔滨中兴支行申请敞口金额人民币 1.7 亿元的银行授信业务，授信业务品种包括流动资金贷款不超过人民币 1.00 亿元、剩余人民币 0.70 亿元敞口可开立电子银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证（包括即期信用证和远期信用证）、进出口押汇等业务。期限一年，担保方式为保证担保。同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。（五）《关于挂牌出售哈尔滨市道里区 11 处房产的提案》同意《关于挂牌出售哈尔滨市道里区 11 处房产的提案》。为进一步盘活闲置资产，增加资金来源，缓解资金使用压力，降低财务成本公司将位于哈尔滨市道里区和银川市兴庆区的 33 处房产于 2022 年 6 月 20 日至7 月 4 日通过黑龙江联合产权交易所有限责任公司公开挂牌出售。2022 年 7 月 6日，公司位于哈尔滨市道里区 11 处房产成交，双方确认成交金额 1,093.533 万元。本次交易已经公司 2022 年 6 月 8 日总经理办公会审议通过。经财务部测算，本次交易可确认当期资产处置收益 752.377 万元，本次交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司及时履行了信息披露义务。本次交易未构成关联交易及重大资产重组。（相关公告详见 2022 年 7 月 8 日《上海证券报》、《中国证券报》上海交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号 2022-033）。同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。（六）《关于购买黑龙江人和生物科技发展有限公司肇东分公司土地使用权及地上建筑物的提案》同意《关于购买黑龙江人和生物科技发展有限公司肇东分公司土地使用权及地上建筑物的提案》。同意公司为满足公司生产任务的需求，进一步提能增效，公司购买黑龙江人和生物科技开发有限公司肇东分公司位于肇东市富业大道、乐业大道之间和……[点击查看PDF原文]
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公司名称：哈空调
股票代码：sh600202
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：电气设备
所属地区：黑龙江
公司全称：哈尔滨空调股份有限公司
英文名称：Harbin Air Conditioning Co.,Ltd.
公司简介：哈空调公司致力于设计、制造石化空冷器、电站空冷器和空调暖通设备等节能、环保产品。产品广泛应用在石油化工、电力能源、钢铁冶金等行业。凭借雄厚的技术研发能力和制造水平，公司为中国空冷换热行业填补了52项空白，产品多次荣获相关部委的表彰和奖励，被誉为“...
注册资本：3.8亿
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总 经 理：丁盛
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